Протокол общего собрания акционеров (внеочередное, очередное)- образец

Общее собрание акционеров – это высший орган акционерного общества (далее – Общество) (п.1 ст. 47 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – Закон об АО)).

Общее собрание акционеров (далее - ОСА) может быть годовым и внеочередным.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года (абз. 3 п. 1 ст. 47 Закона об АО).

Следует отметить, что Законом об АО строго определены вопросы, по которым акционеры годового общего собрания должны принимать решения (например: утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности, утверждение аудитора и т.д.).

Внеочередные общие собрания могут проводиться в любые сроки и по любым вопросам, относящимся к их компетенции.

Перечень всех вопросов, которые могут рассматриваться на общем собрании акционеров, перечислены в ст. 48 Закона об АО.

Обязанность по созыву, подготовке и проведению ложится на совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган Общества (п.1 ст. 54 Закона об АО).

Одним из основных документов общего собрания акционеров является протокол.

Протокол общего собрания – это документ, в котором содержится информация о порядке проведения и принимаемых акционерами решениях. Протокол составляется секретарем ОСА.

Согласно п. 1 ст. 63 Закона об АО протокол общего собрания акционеров должен быть составлен не позднее трех рабочих дней после закрытия ОСА.

Опираясь на п. 2 ст. 63 Закона об АО и на п. 4.29 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, в любом образце протокола общего собрания акционеров указываются следующие данные:

• место и время проведения;
• вид собрания (годовое или внеочередное);
• повестка дня;
• общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций;
• количество голосов, которыми обладают акционеры;
• число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался");
• формулировки решений, принятых по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
• и иные данные.

Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. которые должны быть подписаны председателем и секретарем (п. 1 ст. 63 Закона об АО).

Протоколы ОСА должны храниться по месту нахождения исполнительного органа Общества (п. 2 ст. 89 Закона об АО). Общество обязано предоставлять по требованию акционеров доступ к этим протоколам (п. 1 ст. 91 Закона об АО).

В соответствии с п. 2 ст. 91 Закона об АО, Общество обязано в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования предоставить акционеру для ознакомления протокол общего собрания в помещении исполнительного органа общества.

Протокол общего собрания акционеров общества

Техподдержка 8-800-333-14-84 Звонок по РФ бесплатный ICQ: 609-394-313 E-mail: support@freshdoc.ru Skype: freshdoc.support Отдел продаж +7 (495) 212-14-84 sales@freshdoc.ru Заказать звонок

• Тарифы
• Интеграция с 1С
• Партнерам
• Для СМИ
• Проекты
• О компании
• Видеогид
• Блог
• Способы оплаты
• Лицензии и сертификаты

• Правила использования сервиса
• Правила использования информации с сайта
• Политика конфиденциальности

Копирование и дальнейшее распространение любых текстов с сайта freshdoc.ru без разрешения авторов или администрации сайта, а также заимствование фрагментов текстов будет рассматриваться как нарушение авторских прав. Помните об ответственности, предусмотренной ст.146, п.3 УК РФ. Смотрите правила.
© 2016 DocLab

Протокол годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества: образец, бланк, шаблон

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "_____________".

Место нахождения Общества: ________________________.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: "___"_________ ____ г.

Место проведения собрания: г. _________, ул. __________, д. ___.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч ____ мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч ____ мин.

Время закрытия собрания: ____ ч ____ мин.

Время открытия собрания: ____ ч ____ мин.

Время начала подсчета голосов: ____ ч ____ мин.

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: ________________ (если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней) <2>.

1. Об избрании Совета директоров Общества.

2. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

3. Об утверждении аудитора Общества.

4. Об утверждении годового отчета Общества.

5. Об утверждении бухгалтерской отчетности за ___ год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

6. О распределении прибыли Общества.

7. О выплате дивидендов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: ____________________.

По второму вопросу повестки дня: ____________________.

По третьему вопросу повестки дня: ___________________.

По четвертому вопросу повестки дня: _________________.

По пятому вопросу повестки дня: _____________________.

По шестому вопросу повестки дня: ____________________.

По седьмому вопросу повестки дня: ___________________.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: _______________.

Кворум имеется/не имеется.

По второму вопросу повестки дня: _______________.

Кворум имеется/не имеется.

По третьему вопросу повестки дня: ______________.

Кворум имеется/не имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: ____________.

Кворум имеется/не имеется.

По пятому вопросу повестки дня: ________________.

Кворум имеется/не имеется.

По шестому вопросу повестки дня: _______________.

Кворум имеется/не имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: ______________.

Кворум имеется/не имеется.

Председатель собрания: _____________________________

Секретарь собрания: ________________________________

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

"за" - _______ голосов,

"против" - ______ голосов,

"воздержались" - _____ голосов.

Решение принято/не принято.

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

"за" - _______ голосов,

"против" - ______ голосов,

"воздержались" - _____ голосов.

Решение принято/не принято.

"за" - _______ голосов,

"против" - ______ голосов,

"воздержались" - _____ голосов.

Решение принято/не принято.

Утвердить годовой отчет Общества за ________ год.

"за" - _______ голосов,

"против" - ______ голосов,

"воздержались" _____ голосов.

Решение принято/не принято.

Утвердить бухгалтерскую отчетность за _________ г.

"за" - _______ голосов,

"против" - ______ голосов,

"воздержались" - _____ голосов.

Решение принято/не принято.

"за" - _______ голосов,

"против" - ______ голосов,

"воздержались" - _____ голосов.

Решение принято/не принято.

Не выплачивать дивиденды за ____ год и направить прибыль на развитие Общества.

"за" - _______ голосов,

"против" - ______ голосов,

"воздержались" - _____ голосов.

Решение принято/не принято.

Дата составления протокола: "___"_________ ____ г. <3>

К протоколу Общего собрания приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании (если она создана в Обществе);

- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

Председатель собрания: ______________/__________________

Секретарь собрания: _____________/___________________ <4>

<1> Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров (п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах").

<2> Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100 осуществляется только бюллетенями для голосования (п. 1 ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах").

<3> Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах (п. 1 ст. 63 Федерального закона "Об акционерных обществах").

<4> В случае если в Обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии со ст. 62 ФЗ "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 N 17/пс) должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

Решение о проведении собрания акционеров образец - Собрание учредителей - Сборник документов - Бланки для юриста

(полное наименование АО)

(место нахождения АО)

Приглашаем наших акционеров принять участие в очередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится "___"_______ ____ г. в ____ часов по адресу: ___________.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - __ ч. ___ мин.

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - "___"_______ ____ г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае, если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, ген. директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

1. Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

2. Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

3. Об утверждении аудитора Общества.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, на 31 декабря _____ года.

5. О распределении прибылей и убытков Общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) вносит предложение о распределении балансовой прибыли, составляющей _________ рублей, следующим образом:

а) распределение между акционерами путем выплаты дивидендов в сумме ______ на каждую акцию номинальной стоимостью ______ рублей (___%). Общая сумма выплат ____________

б) отчисления в резерв ___________. Общая сумма резервных средств ___________

в) нераспределенный остаток прибыли _________

г) дополнительные расходы на налог с юридического лица __________.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на "__"_________ ____ г.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения общего собрания:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности

- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества

- проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества

- годовой отчет Общества

- заключение Ревизионной комиссии (ревизора) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества

- результаты годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором Общества

- рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года

- наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества

- другие сведения в соответствии с действующим законодательством.

Приглашаем акционеров ЗАО/ОАО "___________" (далее по тексту - "Общество") принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится "___"_________ ___ г. в __________ часов по адресу: ____________________.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров (или заочное собрание).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - ____ ч ____ мин.

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - "___"_________ ___ г. <2>.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

1. О реорганизации Общества в форме ___________________ (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования).

2. Об одобрении крупной сделки по _____________________________.

3. О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО/ОАО "____________".

4. Об утверждении новой редакции Устава ЗАО/ОАО "____________".

Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. В случае если привилегированная акция предоставляет владельцу более одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как отдельная голосующая акция.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания:

- проект Устава ЗАО/ОАО "___________" в новой редакции

- проекты решения о реорганизации Общества (договора о слиянии или присоединении)

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу <3>

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций

- другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением внеочередного общего собрания, Вы можете ознакомиться по адресу: _______________, в рабочие дни с ___ ч ___ мин. до ___ ч ___ мин. начиная с "___"_________ ___ г. по "___"_________ ___ г.

Также доводим до Вашего сведения следующее. В соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций Общества в случае реорганизации Общества или совершения крупной сделки имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Рыночная стоимость одной голосующей акции ___ АО "____________" составляет _________ рублей (заключение независимого оценщика от "___"_________ ___ г.).

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу: ______________, не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров соответствующего решения.

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10 процентов от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

<1> Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения (п. 1 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах").

<2> Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров (абз. 2 п. 1 ст. 51 Федерального закона "Об акционерных обществах").

<3> Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам

- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании (п. 1 ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций (п. 3 ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Не стал откладывать дело в долгий ящик и подготовил статью, посвященную созыву общего собрания акционеров.

Тема подготовки и проведения общих собраний акционеров достаточна обширная со множественными нюансами, если рассматривать её с точки зрения возможных судебных споров. Чтобы не раздувать тему, рассмотрим общие моменты созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров с позиции миролюбивого акционерного общества, желающего не давать лишнего повода для судебных разбирательств.

Для проведения любого мероприятия необходимы: