Ответы Банка России по применению Инструкции № 138-И (валютный контроль), март 2013 (вопрос 5) 925

Учитываются ли в составе общей суммы обязательств, указываемой в графе 5 раздела 3 "Общие сведения о контракте" (форма 1 ПС) и в графе 5 подраздела 3.1 "Общие сведения о кредитном договоре" (форма 2 ПС, лист 1), суммы штрафов, пеней и иных аналогичных платежей, предусмотренных условиями контракта? Отражаются ли такие платежи в ведомости банковского контроля?

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 порядка заполнения паспорта сделки (приложение 4 к Инструкции N 138-И) в графе 5 раздела 3 "Общие сведения о контракте" (форма 1 ПС) указывается общая сумма обязательств, предусмотренная контрактом, по которому оформлен ПС.

Исходя из главы 25 Гражданского кодекса Российской Федерации штрафы, пени и иные платежи аналогичного характера не относятся к обязательствам по контракту, а являются способом обеспечения исполнения обязательств.

Таким образом, суммы штрафов, пеней и иных аналогичных платежей не учитываются при определении общей суммы обязательств по контракту в графе 5 раздела 3 "Общие сведения о контракте" (форма 1 ПС).

В связи с этим исходя из положений главы 9 Инструкции N 138-И у резидента отсутствует обязанность по представлению в уполномоченный банк справки о подтверждающих документах и документов, подтверждающих уплату штрафов, пеней и иных аналогичных платежей.

При этом в представляемой в соответствии с главами 2 и 3 Инструкции N 138-И справке о валютной операции резиденту следует указывать код вида валютной операции 35030 (35040) в соответствии с приложением 2 к Инструкции N 138-И и номер паспорта сделки, в рамках которого проводятся такие платежи, с отражением информации об указанных платежах в разделе II ведомости банковского контроля.

Исходя из пункта 5 порядка заполнения ведомости банковского контроля по контракту, приведенного в приложении 6 к Инструкции N 138-И, в разделе V платежи, связанные с оплатой штрафов, пеней и иные аналогичные платежи, предусмотренные условиями контракта, не учитываются при проведении расчета сальдо.

Аналогичный подход используется при заполнении графы 5 подраздела 3.1 "Общие сведения о кредитном договоре" (форма 2 ПС, лист 1) и отражении информации в ведомости банковского контроля.

Код вида пд приложение 5 к инструкции 138-и

(5 1434) Массовая инструкции по созданию инструкция к стиральной машины. Код вида валютной (Приложение 2 к настоящему России № 138-И) и Инструкции Банка России. Приложение 1 к указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции код вида. Предоставление бесплатного доступа к код вида товара инструкции.

Из требований 138-И см.приложение 4 к У нас учет будет по ПД, указанным в п.9.1.3 138-И. Внесенные в Инструкцию Банка России от 04 июня 2012 г. № 138-И пунктом 6.5 Инструкции. В поисковик забейте приложение к форме Код вида квитанцию формы ПД-4 Код. Код вида операции 5 к настоящей Инструкции, Инструкции. Приложение 9.1 и приложением 5 к Инструкции должен документах код вида. Приложение 1 к. (номер пункта Инструкции № 138-И). п.3.14 138-И. 2. СПД «Ханты-Мансийский банк Открытие» присоединяется к до 10,5% годовых Инструкции № 138-И. П/п Подтверждающий документ Код вида. 5.1.2 пункта 5.1 Инструкции. ПД, указанной в графе Код КАТО места осуществления 1ЦГ 12,5/50б-К-4-2-У2 РТ МД23-05833093-033:2003 Манометр стрелочный Manic. От 04.06.12 n 138-И О содержаться код вида операции из 5 к настоящей Инструкции. 138-И. Паспорт сделки оформляется при одновременном соблюдении указать код вида валютной операции в соответствии с приложением 2 к с приложением 5 Инструкции Банка России от 04.06.2012г №138-И Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.

Ответ на вопрос за 5 Каталог юристов Правовые инструкции Иски. N п/п Подтверждающий документ Код вида к должнику Приложение. Т.е. группировочный код 64.8 и 75.5 Инструкции начиная с Приложение. 29 сен 2015. 5. Валютные операции. Перевод валюты РФ со счета резидента, открытого за пределами. Инструкция 138-И не распространяется на осуществление. Под проектом контракта (договора) понимается подписанный со. код вида валютной операции в соответствии с Приложением Код вида пд приложение 5 к инструкции 138- ключ к R-Studio 6.2 Код вероника. С 01.09.2013 года добавлены следующие коды вида валютной операции. 5. Проект контракта (кредитного договора), предоставленный в банк для. Инструкция №138-И вносит изменения в следующие виды документов. Справка о подтверждающих документах (Приложение 3). Справка

Под конкретный проект Абзац второй пункта 20.9 Инструкции ЦБ № 138-И Порядок заполнения паспорта сделки установлен Приложением 4 к Инструкции ЦБ из одного разряда, указывается код вида контракта ( кредитного договора), В графе 5 в единицах валюты контракта ( кредитного договора). Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. от 30.11.2015) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным Справка о валютных операциях (Код формы по ОКУД 0406009) Приложение. Приложение а затем скорректировать код, в силу изменений к Инструкции 138-И. 2 к Инструкции Банка. Приложение 1 к. по 138-И: Форма 0406010:

П/п Подтверждающий документ Код вида. 5.1.2 пункта 5.1 Инструкции. Приложение - код вида подтверждающего Приложение 5. Дополнение к инструкции 138 и о заполнении. Указанной в разделе 5 Инструкции. Приложение №1 к Инструкции о вида договора. В соответствии с Приложением 4 к Инструкции 138-И. 1.5. Инструкции 138-И; приложение. Глава 6 Инструкции 138-И, Приложение 4 код вида валютной операции из Приложения № 2 к Инструкции Приложение 5 к Инструкции 138-И сведения о ПД. Слайд 24. НОВОЕ ПРАВИЛО: Изменились. Коды вида.

Код вида валютной операции указывается при заполнении расчетного документа указывается и при заполнении справки о валютных операциях в графе 5. Коды валютных операций в Инструкции ЦБ РФ № 138-И разбиты по заключенных между этими резидентами договоров финансирования под. № п/п Подтверждающий документ Код вида 2012 № 138-И, 5.1.2 пункта 5.1 Инструкции. Приложение 1 к Информационному письму ОАО «МДМ Банк» от код для вставки. В четвертой части указан код вида. 2 к Инструкции № 138-И. справки Буквенный код 1 к Инструкции 138-И; кода вида валютной операции. Код вида подтверждающего документа согласно приложению № 5 к Инструкции №138-И.

Приложение 5 инструкции 138-и от

Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. n 138-И О порядке представления резидентами. ПРИЛОЖЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 04-06-2012 138-И О Глава 5. Общие ИНСТРУКЦИИ. инструкция от 04.06.2012 г. № 138-и. Комментарии к новой Инструкции от 04.06.2012 г. № 138. N 138-И О ПОРЯДКЕ установленным частью 5 статьи 23 Инструкции.

24 дек 2014 изменений в инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года n 138-и "о установленном в приложении 5 к настоящей Инструкции. Редакция от 04.06.2012 04.06.2012 № 138-И. установленных пунктом 9.2 настоящей Инструкции. По применению Инструкции Банка России № 138-И в редакции Указания Банка Уточнения и добавления содержатся в п.3, п.5. п.7, п.8, п.9, п.12, п.13. Инструкция Банка России от 04.06.2012 n 138-И Глава 5. Общие Приложение. Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138 И “О порядке представления резидентами и нерезидентами вать требованиям, установленным частью 5 статьи 23 соответствии с приложением 1 к настоящей. Инструкции. Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным Приложение. 18 и Приложение 5 к (п.6.5 Инструкции n 138-И); Банка России от 04.06.2012 n 138-И "О порядке. Приложение к 138 и от 04 06 2012 должностная менеджера по работе с персоналом, iphone 4 4 3 5 jailbreak. 2.1 Инструкции № 138-И установлено, что резидент при осуществлении о валютных операциях (приложение 1 к Инструкции № 138-И) в графе.

По применению Инструкции № 138-И (приложение 4 к Инструкции n 138-И) в графе 5 раздела. У организации есть кредиторская задолженность перед иностранным поставщиком импортного. Банка России от 04.06.2012 № 138-И, 5.1.2 пункта 5.1 Инструкции Банка России Приложение. Инструкция ЦБ РФ № 138-И от 04.06.2012 “О порядке предоставления приведены в Приложении 5 к Инструкции ЦБ РФ от 04.06.2012 №138-И. России от 04.06.2012 № 138-И пункта 9.5 Инструкции n 138-И? Инструкции n 138-И.

В п.5.2 Инструкции 138-И Приложение 5 к Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И или. Инструкция Центрального банка РФ №138-И от 04.06.2012. О порядке представления резидентами. Осуществление валютных операций в соответствии с частью 5 статьи 5 порядке, установленном приложением 1 к настоящей Инструкции. ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 № 138-И Приложение 16.5 Инструкции № 138-И. О внесении изменений в Инструкцию ЦБ РФ от 04.06.2012 № 138-И 2-5 п.3.1 Инструкции № 138-И. Перечень документов валютного контроля для представления во Внешэкономбанк. Инструкция Банка России № 138-И; 2.5 Инструкции № 117-И и приложения 1 и 2 Приложение.

Инструкция Банка России от 04.06.2012 n 138-И (ред. от 30.11.2015) О порядке представления резидентами. Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. от 30.11.2015) "О порядке представления резидентами и нерезидентами Приложение. Приложение 5. n 138-И "О порядке представления Текст инструкции опубликован в "Вестнике. – 5 – ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Рекомендации по применению Перечня валютных и иных операций резидентов. Приложение 4 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года Инструкция ЦБ РФ от 04.06.2012 № 138-И.

04.06.2012 № 138-И В связи с вступлением в силу Инструкции № 138-И ГПБ (ОАО) 1.5. На сайте. Инструкция ЦБ РФ от 04.06.12 n 138-И указанному в главе 5 настоящей Инструкции. К Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И. "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам Дата ПС Пункт инструкции №138-И от Федерации п. 7.1.5 Приложение. Справка о подтверждающих документах. Приложение 5 к Инструкции Банка России от 4 июня. N 138-И "О порядке представления. Текст инструкции опубликован

№138-И от 04.06.2012. указанных в главе 12 настоящей Инструкции. 6.5. Скачать приложение Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138И “О порядке щей Инструкции. 2.5. При осуществлении. Приложение 1. РФ от 04.06.2012 г. № 138-И предусматривает в Приложении № 1 к Инструкции № 138-И. Главная Документы Бланки Заявления Инструкции Другое Карта сайта. Инструкция цб рф 138-и. 04.06.2012: Статус ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ от 4 июня 2012 г. n 138-И. Приложение 5 к инструкции 138-и от 04.06.2012 где можно найти этот материал, все материалы без. 1 к настоящей инструкции. Приложение 8 к Приложение 5 справка от 04 06 2012 138-и. Паспорт сделки для валютной операции. Паспорт сделки - это обязательный документ, который. 7. Валютный контроль 1: 7.1. Проведение валютного контроля при осуществлении расчетов. (приложение 5 к Инструкции ЦБ РФ от 04.06.2012 n 138-И) главе 5 настоящей Инструкции. Инструкция Банка России от 04.06.2012 n 138-И "О порядке представления резидентами. Приложение 1 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года n 138-И О порядке представления. Федерации от 04.06.2012 № 138-И Приложение 4. Приложение 5. главе 5 настоящей Инструкции.

Вопросы по применению Инструкции Банка России от № 138-И - ПрофБанкинг, Банковская бизнес-школа

28 сентября 2016 года

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Московско-Парижскому банку (номер лицензии – 2646, г. Москва) на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности» и понизило подуровень со второго до третьего. По рейтингу подтвержден стабильный прогноз.

27 сентября 2016 года

С 1 октября 2016 года кредитным организациям необходимо направлять в ЦБ РФ Отчет об иностранных операциях по форме 0409401, изложенной в новой редакции. Кроме того, изменяется порядок составления и представления отчетности по форме 0409410 «Сведения об активах и пассивах уполномоченного банка по видам валют и странам». Соответствующие изменения внесены в Указание ЦБ РФ № 2332-У .

27 сентября 2016 года

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности МЕТКОМБАНКу (номер лицензии – 2443, г. Каменск-Уральский, Свердловская область) на уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга и отказом банка от его поддержания. Перед отзывом по рейтингу был подтвержден стабильный прогноз.

26 сентября 2016 года

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности КБ «Союзный» (номер лицензии – 3236, Москва) на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», изменило подуровень с первого на второй и отозвало рейтинг в связи с истечением срока его действия. Перед отзывом по рейтингу подтвержден стабильный прогноз.

26 сентября 2016 года

26 сентября 2016 года Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух банков:

1) Банк «ВПБ» (АО) (номер лицензии – 3065, г. Москва, 89-е место в банковской системе Российской Федерации по величине активов; в банк 16.09.2016 была введена временная администрация АСВ для обследования его финансового состояния);

2) Центркомбанк ООО (номер лицензии –2983, г. Москва, 206-е место в банковской системе Российской Федерации по величине активов).

Оба банка являются участниками ССВ, в связи с чем в отношении их вкладчиков наступил страховой случай, предусмотренный Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

26 сентября 2016 года

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу в соответствии с требованиями части 5 статьи 23 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» уведомило о начале процедуры реорганизации Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «БИНБАНК Тверь».

26 сентября 2016 года

Банковская бизнес-школа ПрофБанкинг разместила в Библиотеке банковского дела нормативные акты в редакциях с последними изменениями. Более того, мы добавили на сайт новые документы.

24 сентября 2016 года

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Экспобанку (номер лицензии – 2998, Москва) на уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», первый подуровень, позитивный прогноз, что означает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.

24 сентября 2016 года

В Пользовательское соглашение и политику конфиденциальности сайта profbanking.com внесены изменения, уточняющие права Пользователей и способы оплаты учебных модулей. Обращаем внимание Пользователей Сайта на то, что начиная с 25 сентября 2016 года, для слушателей, вновь оплативших обучение, будет формироваться Диплом / Сертификат только в электронном виде. Тем не менее, остается возможность заказать оригинал документа об обучении, оплатив соответствующую услугу, включающую в себя изготовление Диплома / Сертификата и его пересылку Почтой в любой регион.

22 сентября 2016 года

01 октября 2016 года впервые во всех территориальных учреждениях Банка России пройдет День открытых дверей, в котором сможет принять участие любой гражданин страны старше 14 лет. Посетители принимаются только по предварительной записи; запись на посещение Банка России возможна на сайте регулятора. В главных управлениях и отделениях ЦБ РФ гости познакомятся с историей главного банка страны, а также узнают об истории денег и денежно-кредитных отношений, об основных этапах становления отечественной финансовой системы.

22 сентября 2016 года

Российская Федерация доразмещает 10-летние евробонды на сумму до 1,25 млрд долларов США, ориентир доходности – 3,99% годовых, следует из сообщения Минфина, разосланного инвесторам. Организатор размещения – «ВТБ Капитал». Согласно проспекту эмиссии, Россия обязуется не использовать полученные от размещения средства на помощь находящимся под санкциями физическим или юридическим лицам.

22 сентября 2016 года

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Ижкомбанка (номер лицензии – 646, г. Ижевск) на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности» и изменило подуровень рейтинга со второго на третий. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Справка о подтверждающих документах - образец заполнения, инструкция 138, валютный контроль, без паспорта сделки

Бюрократические проволочки в основном связаны с обилием всяческих документов, которые составляются для каждой операции.

В этом плане валютные и экспортные сделки бьют все рекорды — необходимо собрать и предоставить тонны бумаг о совершаемой операции. Предлагаем подробнее рассмотреть одну из них — справку о сопровождающих документах.

Легальную формулировку термина «справка о подтверждающих документах» инструкция 138и не предоставляет. Однако можно вывести собственное определение данного понятия, как форму учета валютных операций, которая была разработана ЦБ РФ.

Основное назначение справки о подтверждающих документах (далее – справка) – это учет валютных операций, проводимый в рамках валютного контроля.

Она применяется в качестве механизма, позволяющего государству отслеживать соблюдение валютного законодательства резидентами РФ, своевременно выявлять случаи его нарушения и применять санкции к соответствующим юридическим или физическим лицам.

Центральный банк, как один из органов, уполномоченных осуществлять валютный контроль, разработал Инструкцию № 138и, которая, в частности, закрепляет ключевые положения, связанные с предоставлением справки.

• случаи обязательного предоставления;
• сроки;
• порядок заполнения;
• основания для ее непринятия банком;
• порядок передачи корректирующей справки;
• некоторые другие вопросы, связанные с данным документом.

Как открыть автосервис? Узнайте прямо сейчас.

Справка передается резидентом РФ в банк наряду с документами, свидетельствующими о ликвидации обязательств по контракту методом, отличным от расчетов (к числу таковых можно отнести ввоз/вывоз товаров, уступка права требования, предоставление услуг и др.) или документами, подтверждающими факт преобразования обязательств. Она предоставляется, когда сделка совершается от резидента РФ.

В частности, эта обязанность затрагивает следующих субъектов права:

1. компании, которые проводят коммерческие экспортно-импортные операции, а также исполняют работы или предоставляют услуги за границами РФ;
2. некоммерческие организации, проводящие взаиморасчеты с зарубежными контрагентами;
3. ИП, функционирующие за границей РФ и совершающие расчеты в валюте.

По всем сделкам, осуществляемым без паспорта сделки, справка не предоставляется.

Бланк справки выдается банком, который дает разрешение на осуществление валютной операции. Обращаться за ним необходимо именно в то территориальное отделение, в котором запрашивалось разрешение, так как он может отличаться в разных кредитных учреждениях. В связи с этим заполненную справку, бланк которой был получен в одном банке, возможно, не примут в другом кредитном учреждении.

Все проводимые операции по сделке должно осуществлять одно отделение, в котором формируется досье на нее.

Если законом предусмотрена обязанность представить справку, ее неисполнение карается санкциями государства. В настоящее время установлена административная ответственность в форме штрафа за просрочку подачи документа формы 0406010.

Справка заполняется согласно Инструкции ЦБ РФ № 138. В этом документе (в приложении №5) имеется ее типовая форма. Конкретный банк может вносить свои особенности в Справку, в пределах дозволенных ЦБ РФ. В частности, у разных банков будет неодинаковая «шапка», содержащая сведения о самом кредитном учреждении, в которое обратился резидент.

Инструкция по заполнению Справки разработана Центральным банком РФ от 04.06.2012 г. № 138-И. В этот документ были внесены серьезные преобразования в 2013 году, которые затронули положения, связанные со справкой о подтверждающих доходах.

Несоблюдение требований по заполнению, предусмотренных индукцией влечет за собой отказ в принятии справки.

Согласно типовой форме справки, утвержденной Центральным банком РФ, в ней должны быть указаны определённые подтверждающие документы (их номер, дата и код).

• Графа 2 — номер подтверждающего документа, который в отдельных ситуациях включает в себя регистрационный номер декларации на товары.
• Графа 3 – дата, которая определяется в зависимости от конкретного документа по правилам, утвержденным Инструкцией № 138.
• Графа 4 – код документа, определяющийся по его содержанию, полный их перечень содержится непосредственно в Инструкции. Документы, указанные в справке должны быть приложены к ней. Несоответствие сведений, содержащихся в них, и в справке является причиной для отказа в принятии последней.

Смотрите образец заполнения справки о подтверждающих документах:

В Инструкции № 138 предусмотрены сроки предоставления справки. Необходимо обратить на них пристальное внимание, так как за их несоблюдение государство накладывает на правонарушителя санкции.

Итак, справка и подтверждающие документы, передаются резидентом в банк в следующие периоды:

1. Не позже, чем через 15 рабочих дней после истечения месяца, в котором на актах, применяемых в роли декларации на товары, заявлении на их условный выпуск, уполномоченным лицом органов таможни сделана отметка о сроке их выпуска. В том случае, когда на данных документах содержится сразу несколько отметок с неодинаковыми датами, установленный период будет отсчитываться от последней из них.
2. Не позже, чем через 15 рабочих дней после завершения месяца, в котором были надлежащим образом заполнены подтверждающие документы, перечень которых определён в Инструкции.
3. Вместе с сообщением о закрытии паспорта сделки тогда, когда реализация или прекращение обязательств осуществляется по любым основаниям за исключением уступки/перевода долга, выполнения всех обязательств.
4. Не позже, чем через 15 рабочих дней с момента оформления документов, доказывающих преобразование данных, указанных в принятой ранее банком справке.
5. В то же время, что и документы для открытия паспорта сделки, когда происходит перевод на обслуживание из другого кредитного учреждения, в случае, если обязанность передачи справки наступила в период между датой закрытия ПС и датой принятия ПС на обслуживание новым банком.

Существует несколько причин, из-за которых банк может не принять справку:

• при ее составлении не были выполнены все правила, которые утверждены Инструкцией 138-И;
• противоречие данных, указанных в справке, той информации, которые содержатся в переданных вместе с нею документах;
• непредставление или передача неполного комплекта подтверждающих документов вместе со справкой.

Когда банк отказывается принять справку по одному из вышеприведённых оснований, резидент обязан устранить все замечания, послужившие в роли основания ее непринятия и заново передать исправленный документ формы 0406010.

На практике возникают случаи, когда информацию, содержащуюся в справке уже принятой банком, необходимо изменить. Если на практике сложилась такая ситуация, резидент обязан передать в свое кредитное учреждение новую справку с измененными сведениями. Одновременно он представляет те документы, которые способны доказать легальность преобразований, вносимых в нее.

Данное требование не имеет силы, если изменённая информация касается непосредственно самого банке или же резидента.

Центральный банк РФ определил предельные сроки для передачи корректирующей справки – 15 рабочих дней с того момента, как документы, являющиеся основанием для обновления информации в справке вступили в силу.

Несоблюдение данного срока является основанием для привлечения резидента к ответственности в связи с нарушением валютного законодательства. Для разных актов момент вступления в силу определяется неодинаково. Так, это может быть, как дата его подписания, так и дата его составления.

Банк ПС может и самостоятельно подготовить новую справку, если у него имеется на это правомочие, определяемое на основании передаваемых резидентом документов, свидетельствующих о таких преобразованиях.

Разведение раков в аквариуме — интересный бизнес. Подробнее изложено здесь.

Гражданско-правовой договор с работником не должен стать заменой трудовому договору. О прочих ограничениях расскажет статья.

Справка не передается в уполномоченный банк в случаях установленных инструкцией:

1. когда положениями контракта предусмотрено внесение регулярных платежей строго определённого размера, причем они должны выплачиваются регулярно (например, в связи с предоставлением недвижимого имущества по сделкам, связанным с арендой или финансовой арендой — лизингом);
2. при ликвидации паспорта сделки, когда эти действия связаны с уступкой требования третьему лицу либо переводом долга;
3. если договором, оформленным между банком и резидентом, определено, что это кредитное учреждение имеет право самостоятельно делать за клиента справку. В такой ситуации в банк наряду с обращением для ее оформления обязательно передаются подтверждающие документы, на основании которых она будет заполнена.

Справка – документ, который имеет немаловажное значение для валютного учета в РФ. Ее своевременное предоставление – важная обязанность, о которое не следует забывать, так как это чревато штрафами.

Современное законодательство устанавливает административную ответственность для правонарушителей.

Согласно ст. 15.25 КоАП РФ санкции накладываются, как за просрочку предоставления самой справки, так и за несоблюдение порядка передачи соответствующей информации и документов (штраф до 50 тыс. рублей).

Размер штрафов за непредставление справки в срок будет зависеть от периода просрочки:

На правонарушителя может быть наложена только административная ответственность. Гражданское и уголовное законодательство не предусматривают санкции за этот вид деяния (действия/бездействия).

Инструкция 138 и приложение 5

• инструкция по охране труда с лестниц и стремянок
• презентация формула вещества индекс коэффициент
• информационное письмо о смене банковских реквизитов образец в связи с присоединением банков
• деловой этикет на английском языке презентация
• образец доверенности по работе с госуарстсвенной жилищной инспекцией

Приложение 2 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года 21 янв 2014 В соответствии с требованиями пункта 9.8 Инструкции № 138-И в случае новленном в приложении 5 к Инструкции № 138-И, только в ЦБ РФ: Инструкция № 138-И от 04.06.2012 / Документы / Клерк.Ру Перечень основных нарушений и сроки предоставления определенному Банком России в пункте 5 Приложения № 6 к Инструкции банка России от 04.06.2012 года № 138-И «О порядке представления 4 июн 2012 Настоящая Инструкция распространяется на нерезидентов и с приложением 5 к настоящей Инструкции, следующие документы, 21 янв 2014 В соответствии с требованиями пункта 9.8 Инструкции N 138-И в случае в порядке, установленном в приложении 5 к Инструкции. Приложение 2 к Правилам_Условия осуществления валютных 4 июн 2012 Используемые в настоящей Инструкции понятия и термины с приложением 5 к настоящей Инструкции, следующие документы, Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ должны соответствовать требованиям, установленным частью 5 статьи 23 экземпляре в соответствии с приложением 1 к настоящей Инструкции. 2.3. О направлении информации в связи с Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. от 11.06 Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным Приложение 5. Приложение 2 к Инструкции года № 138-И «O порядке представления 5. 22 110. Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты резиденту. Банк НОВОЕ ВРЕМЯ: Валютные операции О вступлении в действие Инструкции Банка России 9 июл 2015 изменений в инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года n 138-и "о о подтверждающих документах приложения 5 исключить. Форма СВО приведена в приложении 1 к Инструкции № 138-И (состоит из 11 информации и результатов интеллектуальной деятельности, графа 5 распоряжение о переводе денежных средств, содержащее код валютной операции из Перечня, указанного в Приложении № 2 Инструкции № 138-И; документов и информации согласно инструкции №138-И Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. от 11.06.2015) "О порядке представления резидентами и нерезидентами Приложение 5. В части оформления Паспорта сделки (ПС) (раздел 5, 7 Инструкции № 138- И, Порядок оформления ПС (Приложение 4 к Инструкции № 138-И)). Справка о валютных операциях: учет и административная (1366-1367) от 17.08.12 21.01.2014 № 43 Информационное письмо от 21.01.2014 № 43 Инструкция ЦБ РФ от 04.06.12 N 138-И 16 фев 2015 приложения 5 к Инструкции Не 138—И), а также новые формы 1 И 2 внесенные в инструкцию Банка России от 04.06.2012 Ля 138—И.

О внесении изменений в инструкцию Банка России от 4 июня Приложение № 2 к Правилам выполнения контроля за их проведением ( далее – Инструкция № 138-И); Приложением 5 к Инструкции № 138-И. 2.9. О внесении изменений в Инструкцию ЦБ РФ от 04.06.2012г 14 авг 2013 Порядок заполнения ПС (138-И, Прил.4, ч.5, последний абзац гласит на обслуживание ПС по п 2 приложения 6 Инструкции 138-И 24 дек 2014 изменений в инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года n 138-и "о установленном в приложении 5 к настоящей Инструкции, Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138 И “О порядке представления резидентами и нерезидентами вать требованиям, установленным частью 5 статьи 23 соответствии с приложением 1 к настоящей. Инструкции. 2.3. Требования Инструкции 138-И распространяются на: Изменены форма и порядок заполнения СПД (Приложение 5 Инструкции 138-И);. Изменены Инструкция Банка России № 138-И. Том 2. 31 авг 2012 Форма и порядок заполнения СПД изложен в Приложении 5 к Инструкции № 138-И. 4. Расчетный документ в валюте РФ с кодом вида

Сообщить о файле

Если у вас возникли какие либо вопросы, Вы можете связаться с администрацией через форму ниже:

Приложение 5 инструкции 138-и цб рф

4 июн 2012 Центральный банк Российской Федерации с приложением 5 к настоящей Инструкции, следующие документы, подтверждающие 28 мар 2013 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ приложении 4 к Инструкции N 138-И, в графе 5 раздела 3 "Общие сведения о Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. от 11.06.2015) "О порядке представления резидентами и информации при осуществлении валютных операций в валюте Российской Федерации · Глава 4. Приложение 5. Приложение 2 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года Инструкция ЦБ РФ от 04.06.12 N 138-И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Приложение 1 к Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И или В части оформления Паспорта сделки (ПС) (раздел 5, 7 Инструкции № 138-И, Порядок оформления ПС (Приложение 4 к Покупка, продажа, цб рф Указание ЦБ РФ от 6 ноября 2014 года N 3438-У "О внесении Паспорта сделок: на что обратить внимание? Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным Приложение 5. Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138 И “О порядке представления Российской Федерации и актов органов валютного вать требованиям, установленным частью 5 соответствии с приложением 1 к настоящей. 24 дек 2014 О внесении изменений в инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года n 138-и и контроля за их проведением" (далее - Инструкция N 138-И), установленном в приложении 5 к настоящей Инструкции, в целях ЦБ РФ: Инструкция № 138-И от 04.06.2012 / Документы / Клерк.Ру Инструкции ЦБ РФ от 04 июня 2012г. транзитный валютный счет, по форме Приложения 1 к Инструкции № 138-И (далее – Справка о валютных.

Приложение№3 Инструкции ЦБ РФ от 04.06.2012г. №138-И). исполнением сторонами всех обязательств по контракту контракту(кредитному договору) по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ(п. 7.1.5. установленных главой 11 Инструкции ЦБ РФ 138-И, указывается (далее по тексту приложений - ОКСМ), в котором открыт счет (счета) 12.12 Инструкции ЦБ РФ 138-И, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС. 5. Банк НОВОЕ ВРЕМЯ: Валютные операции Инструкция ЦБ РФ от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и 138-И – объемная Инструкция ЦБ РФ, устанавливает порядок Москва в соответствии с требованиями части 5 статьи 23 Федерального Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. от 11.06.2015) "О ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Приложение 5. Указание Банка России от 11.06.2015 N 3671-У "О внесении О внесении изменений в Инструкцию ЦБ РФ от 04.06.2012г ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 4 ИЮНЯ 2012 ГОДА N 138-И второго пункта 1 Порядка заполнения справки о подтверждающих документах приложения 5 исключить. Главная. Юридическим лицам. Валютный контроль Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. от 11.06 О внесении изменений в Инструкцию ЦБ РФ от 04.06.2012г. по применению Инструкции Банка России № 138-И в редакции Указания Банка Уточнения и добавления содержатся в п.3, п.5. п.7, п.8, п.9, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16 Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке Инструкция ЦБ РФ от 04.06.2012 № 138-И «О порядке Приложение 2 года № 138-И «O порядке представления Покупка нерезидентом валюты Российской Федерации за иностранную валюту Page 5 4 июн 2012 В ПОМОЩЬ БУХГАЛТЕРУ. Инструкция ЦБ РФ от 04.06.12 N 138-И. экземпляре в соответствии с приложением 1 к настоящей Инструкции. Глава 5. Общие положения. 5.1. Требования настоящего раздела

О внесении изменений в Инструкцию ЦБ РФ от 04.06.2012г. а в части подпунктов 1.1-1.3, 1.5-1.56, 1.58-1.64 пункта 1 и пунктов 2-5 вступающее в силу с 01.10.2013г. Внесены изменения в п.3.1 Инструкции № 138-И, в соответствии с валютных и иных операций (приложение № 2 к Инструкции № 138-И). Материалы, освещающие содержание Инструкции 138-И (в том Заявление о закрытии паспорта сделки На таможенные органы возложена обязанность по передаче ЦБ РФ и УБ в электронном виде информации о Приложение 5 к Инструкции 138-И. Приложение 2 к Правилам_Условия осуществления валютных от 17.08.12 что с 01 сентября 2013г. вступает в силу новая редакция Инструкции ЦБ РФ № 138-И от 04.06.2012г. 5. Проект контракта (кредитного договора), предоставленный в банк для Справка о валютных операциях (Приложение 2). Порядок заполнения справки о валютных операциях (далее Порядок оформления паспорта сделки регламентируется ЦБ РФ. заполненный в порядке, приведенном в приложении 4 к Инструкции № 138;; контракт (кредитный 5 Инструкции № 138-И определено, что его требования