Руководства, Инструкции, Бланки

Заявление В Прокуратуру По Факту Мошенничества Юридического Лица Образец

Рейтинг: 4.2/5.0 (1707 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Заявление о совершении преступления (мошенничества), 2016 - Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии - Образцы и бланки договоров

Калькулятор процентов задолженности по ст. 395 ГК РФ
по новым правилам от 1 августа 2016 года (ставки ЦБ от 19 сентября 2016 года) от команды Договор-Юрист.Ру

Калькулятор расчёта пени по оплате коммунальных услуг
по новым правилам от 1 января 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Калькулятор расчёта пени за капитальный ремонт
по новым правилам от 4 июля 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Вам задержали зарплату — Вы можете получить проценты
Калькулятор процентов задолженности по зарплате (ст. 236 ТК РФ) от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Договор-Юрист.Ру Сообщество юристов России
кодексы и образцы договоров

Бесплатные юридические консультации:

Заявление о совершении преступления (мошенничества) ЗАЯВЛЕНИЕ о совершении преступления (мошенничества)

Прошу Вас принять меры по привлечению к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ гражданина Иванова Ивана Ивановича, проживающего по адресу: _______________, который обманным путем похитил у меня денежную сумму в размере 300.000 тысяч рублей.

Ранее, а именно в марте 2011 года Иванов И.И. обратился ко мне с просьбой дать ему займ денежных средств в размере 300.000 рублей сроком на два месяца. Учитывая, что я находился с Петровым П.П. в хороших отношениях, я согласился дать ему деньги в долг по расписке с предоставлением в качестве залога принадлежащего ему автомобиля ВАЗ.

15 марта 2010 года по месту моего жительства Петров П.П. дал мне расписку о получении от меня указанной суммы, в которой обязался её вернуть в срок не позднее 15 мая 2010 года. Деньги Петрову П.П. переданы мной в этот же день и в этом же месте. Кроме того, в простой письменной форме мы составили договор залога на принадлежащей Петрову П.П. автомобиль ВАЗ, по условиям которого в случае невозможности возврата долга Петров П.П. обязуется передать автомобиль в мою собственность.

После 15 мая 2010 года я обратился к Петрову П.П. с требованием вернуть сумму займа, на что Петров П.П. сообщил мне, что делать этого не намерен. Позднее я вновь попытался обратиться к Петрову с данным требованием, но он стал избегать меня, отключив свой мобильный телефон и переехав со своего постоянного места жительства.

От нашего общего знакомого Сидорова С.С. я узнал, что Петров В.В. хвалился ему о том, как он смог меня "кинуть на деньги", что взяв деньги в долг, он не собирался мне их возвращать, так как обиделся на меня из-за того, что я якобы "подсидел" его на работе.

Кроме того, я также узнал, что автомобиль ВАЗ, который Петров П.П. предоставил мне в качестве залога, ему не принадлежит. Этот автомобиль находится в собственности некого Арбузова А.А. а Петров П.П. управляет им по доверенности.

Таким образом, взяв у меня деньги в долг без намерения их возврата, Петров В.В. умышленно, введя меня в заблуждение, обманным способом завладел принадлежащими мне денежными средствами в размере 300.000 рублей, то есть совершил мошенничество с причинением мне значительного материального ущерба

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 141 УПК РФ, прошу Вас дать указание о возбуждении уголовного дела по факту совершение мошенничества Петровым П.П.

Об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за совершение заведомо ложного доноса мне известно.

Копия расписки Петрова П.П.

Копия договора займа.

Выписка из базы данных ГИБДД

________________ И.И. Иванов

01 июля 2010 год

Криминальной милиции УВД ________________________________

г. Москва, ул. ________________________

место работы: ООО «_____________»,

г. Москва, _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести проверку настоящего заявления по факту незаконного завладения принадлежащими мне денежными средствами (мошенничества) гражданином ____________________ (______1970 года рождения, паспорт 45 ____________ выдан ______________ года ОВД _______________ к/п ____________, зарегистрирован по адресу: _____________________)

Гражданин ____________ завладел денежными средствами при следующих обстоятельствах.

На протяжении 20___-20___ годов гражданин ____________, представившись российским предпринимателем, живущим постоянно в Германии и ведущим там бизнес, под предлогом поставки оборудования из Германии получил от меня денежную сумму в размере ___________ (______________) евро. Оборудование поставлено не было, никаких оправдательных документов не предоставлено и в настоящее время гражданин ____________ от меня скрывается.

По моей просьбе, мои партнеры в Германии сделали запрос в немецкие компании, с которыми якобы гражданин ____________ заключил договоры на поставку оборудования и которым якобы перечислил в качестве предоплаты авансовую сумму платежа. Эти компании ответили, что никаких договоров с гражданином __________________ или с компаниями под его руководством они не заключали.

На основании изложенного и в соответствие со статьей 144 УПК РФ

Рассмотреть настоящее заявление на предмет установления признаков состава преступления в действиях гражданина ______________ и принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации мне известно.

«___» ____________ 20___ г.

Скачать документ «Заявление о совершении преступления (мошенничества)» можно в форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Оставить комментарий к документу

Считаете документ неправильным?
Оставьте комментарий, и мы исправим недостатки.
Без комментария оценка не будет учтена!

Спасибо, ваша оценка учтена.
От вашей активности качество документов будет расти.

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Заявление о совершении преступления (мошенничества)», а также задать вопросы. связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой. то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Заявление о совершении преступления (мошенничества)» Найденые документы по теме «исковое заявление в суд о мошенничестве образец»

Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии > Образец. Исковое заявление о ликвидации предприятия

истец: государственная налоговая инспекция по городу (району) ответчик: (наименование предприятия, адрес) исковоезаявление о ликвидации предприятия образовалось "" 20 г. (наименование предприятия) его устав зарегистрирован в.

Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии > Образец. Исковое заявление об уменьшении размера алиментов

исковоезаявление об уменьшении размера алиментов. в районный (городской) народный суд области (края) истец: (ф.и.о. адр.

  • Форма отзыва на исковоезаявление в третейский суд при специализированной консалтинговой компании

    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии > Форма отзыва на исковое заявление в третейский суд при специализированной консалтинговой компании

    образец форма отзыва на исковоезаявление на бланке предприятия в третейский суд при исх.номер специализированной дата консалтинговой компании 1.

    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии > Образец. Исковое заявление о признании брака недействительным

    ый (городской) народный суд области (края, республики) истец: (ф.и.о. адрес) ответчик: (ф.и.о. адрес) исковоезаявление о признании брака недействительным брак с ответчиком(цей) заключен 20 г. отделом загса. после заключения.

    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии > Образец. Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка

    исковоезаявление о взыскании алиментов на ребенка. в районный (городской) суд области (края) истец: (ф.и.о. адрес) от.

    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии > Заявление о совершении преступления (мошенничества)

    по подполковнику полиции пронину п.п. от гражданина петрова петра петровича, проживающей: тел. заявление о совершении преступления (мошенничества ) прошу вас принять меры по привлечению к уголовной ответственности по статье.

    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии > Образец. Исковое заявление об уменьшении размера алиментов

    бласти (края, республики) истец: (ф. и. о. адрес) ответчик: (ф. и. о. адрес) цена иска исковоезаявление об уменьшении размера алиментов по решению районного (городского) суда от (наименование) с меня вз.

    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии > Образец. Исковое заявление о взыскании авторского аванса

    родской) народный суд области (края, республики) истец: (ф.и.о. адрес) ответчик: (наименование, адрес) исковоезаявление о взыскании авторского аванса "" 20 г. я заключил договор с ответчиком на создание (указать, какого прои.

  • Образец. Исковоезаявление о взыскании средств на содержание дедушки (бабушки)

    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии > Образец. Исковое заявление о взыскании средств на содержание дедушки (бабушки)

    исковоезаявление о взыскании средств на содержание дедушки (бабушки). в районный (городской) народный суд области (края ис.

    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии > Образец. Исковое заявление о защите деловой репутации

    исковоезаявление о защите деловой репутации в арбитражный суд г. истец: (наименование организации) адрес.

    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии > Образец. Исковое заявление о восстановлении на службе в милиции

    (ф.и.о. лица, подающего жалобу, адрес) ответчик: министерство (управление), отдел внутренних дел исковоезаявление о восстановлении на службе в милиции с 20 г. являлся сотрудником милиции (указать время, место службы.

    Заявления граждан > Заявление в полицию о мошенничестве

    начальнику овд от егорова вячеслава григорьевича, проживающего по адресу: тел. заявление в 20 года в целях улучшения жилищных условий я искал кредитную программу с условием о залоге недвижимости (принадлежащей.

    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии > Образец. Исковое заявление о взыскании средств на содержание родителя

    исковоезаявление о взыскании средств на содержание родителя. в районный (городской) народный суд области (края) истец: (.

  • Образец. Исковоезаявление о взыскании средств на содержание дедушки (бабушки)

    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии > Образец. Исковое заявление о взыскании средств на содержание дедушки (бабушки)

    (городской) суд области (края, республики) истец: (ф. и. о. адрес) ответчик: (ф. и. о. адрес) исковоезаявление о взыскании средств на содержание дедушки (бабушки) является моим внуком (внучкой). я (ф. и. о. ответчик.

  • Образец. Исковоезаявление об установлении отцовства и взыскании алиментов

    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии > Образец. Исковое заявление об установлении отцовства и взыскании алиментов

    исковоезаявление об установлении отцовства и взыскании алиментов. в районный (городской) народный суд области (края истица.

    Похожие документы Заявление об отсрочке или рассрочке уплаты судебных расходов, уменьшения их размера или освобождения от них
  • Заявление работников в прокуратуру о взыскании задолженности по заработной плате
  • Исковое заявление об устранении последствий ненадлежащего технического обслуживания жилого дома и о взыскании компенсации за моральный вред и возмещении убытков
  • Исковое заявление - температура воздуха в жилом помещении ниже нормативной
  • Исковое заявление в суд о взыскании стоимости путевки в оздоровительный лагерь
  • Исковое заявление о взыскании денег по договору займа и процентов по нему
  • Исковое заявление о взыскании долга по договору займа
  • Исковое заявление о взыскании задолженности по заработной плате и невыплаченной компенсации за неиспользованный отпуск
  • Исковое заявление о взыскании задолженности по заработной плате
  • Исковое заявление о взыскании недоначисленной и невыплаченной заработной платы (в части обеспечения минимального размера оплаты труда)
  • Исковое заявление о взыскании расчета при увольнении и денежной компенсации за нарушения ТК РФ работодателем
  • Исковое заявление о взыскании стоимости невыполненной работы (неоказанной услуги)
  • Исковое заявление о возмещении ущерба и уплате неустойки за товар ненадлежащего качества
  • Исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного заливом жилого помещения
  • Исковое заявление о нарушении исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг)
  • Исковое заявление о ненадлежащем исполнении коммунальных услуг, выплате неустойки и возмещении морального вреда
  • Исковое заявление о расторжении договора купли-продажи, взыскании убытков, неустойки и возмещении морального вреда за некачественный товар
  • Исковое заявление об индексации заработной платы
  • Исковое заявление об индексации заработной платы 2
  • Исковое заявление об индексации присужденных сумм в порядке ст. 208 ГПК РФ

  • Комментарий к оценке

    Спасибо, ваша оценка учтена.
    Также вы можете оставить комментарий к своей оценке.

    ? Спросить автора документа Скачать документ «Заявление о совершении преступления (мошенничества)» бесплатно ? Задать вопрос к документу

    Образец документа полезен?

    Если документ "Заявление о совершении преступления (мошенничества)" оказался для вас полезным, просим вас оставить отзыв о нём.

    Запомните всего 2 слова:

    Документы О разделе «Образцы договоров»

    Сайт Договор-Юрист.Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. Документ «Заявление о совершении преступления (мошенничества)» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.

    Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа «Заявление о совершении преступления (мошенничества)» и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором – никаких устных договорённостей. Бумага и подпись – лучшее доказательство ваших намерений.

    Копирование материалов с сайта Договор-Юрист.Ру возможно только с разрешения администрации сайта и с индексируемой ссылкой на источник.

    Бесплатные юридические консультации:

    С-Петербург и ЛО:

    по России: 8 800 333-45-16 доб. 498

    Другие статьи

    Как написать заявление в прокуратуру образец

    Образец заявления в прокуратуру

    Никто не застрахован от неприятных событий и каждый гражданин может попасть в ситуацию, когда требуется обращение в прокуратуру. Нарушение прав и свободы человека не должно проходить безнаказанно. Жалоба в правоохранительные органы целесообразно в любой из перечисленных ситуаций:

    • туроператор не выполнил обязательств и предоставил отдых не соответствующий описанию;
    • управляющая компания ЖКХ отключает на неопределенное время горячую воду;
    • протекает крыша жилого дома;
    • отключение электроэнергии повлекло повреждение бытовой техники;
    • директор школы занимается вымогательством;
    • вас оклеветали, из-за этого потеряна должность или рабочее место;
    • известны факты о преднамеренном банкротстве ИП;
    • теплосеть или водоканал не выполняет обязательств;
    • отношение врачей халатное и невнимательное;
    • жилищные условия не соответствуют нормам — подается жалоба от жильцов на строительную компанию;
    • соседи донимают шумом и угрозами, и многие другие случаи, где нарушаются гражданские права, присутствует обман, не выполняются оплаченные услуги.

    Незамедлительно нужно жаловаться прокурору о вымогательстве при приеме на работу, о коррупции чиновников, о самоуправстве должностных лиц, о рейдерском захвате, на районную администрацию о сокращении вашего земельного участка и других нарушениях. Работники органов проверят деятельность, законность действий отдельных лиц и организаций вцелом. Чаще всего вопрос решается положительно — заявитель получает помощь и защиту своих прав.

    Как написать заявление в прокуратуру правильно?

    Заявление пишется непосредственно на имя прокурора возглавляющего подразделение, указывая его чин. Например:

    • прокурору города Москвы госсоветнику юстиции 2 класса Чурикову В.В.;
    • в Московской области — госсоветнику юстиции 2 класса Захарову А.Ю.;
    • г.Санкт-Петербург — госсоветнику юстиции 2 класса Литвиненко С.И.;
    • Забайкальского края — госсоветнику юстиции 3 класса Войкину В.С.;
    • Краснодарского края — госсоветнику юстиции 2 класса Коржинек Л.Г.;
    • города Ангарска — госсоветнику юстиции 3 класса Шергину Р.Ю.;
    • Брянской обл. — госсоветнику юстиции 2 класса Войтовичу А.П. и т.д.

    В генеральную прокуратуру РФ Чайке Ю.А. следует писать заявление вследствие неудовлетворительных результатов обращения в местную прокуратуру.

    В тему: Административное исковое заявление

    Каждое конкретное заявление имеет свои нюансы, общими будут следующие правила:

    • обращение должно содержать ФИО заявителя, место проживания, работы, контактный телефон. Анонимные заявления прокуратурой не принимаются;
    • подается по месту проживания или расположения организации нарушителя;
    • максимально подробное изложение фактов в хронологическом порядке;
    • чем больше фактов и сведений, тем объективнее будет проверка;
    • заявление не должно содержать личных оценок, предположений, оскорблений и нецензурных выражений;
    • нельзя указывать ложную информацию.

    Образец как написать заявление в прокуратуру скачать бесплатно можно тут:

    Заявление о невыплате зарплаты, о нарушении трудовых прав

    Если работодатель не выполняет обязательств по выплате заработанных работником денег, он нарушает ряд статей трудового и уголовного кодексов РФ. Жалоба в прокуратуру о невыплате зарплаты на работодателя может быть как коллективная от нескольких работников, так и индивидуальная, от одного гражданина. Жалоба должна содержать:

    • информацию о работодателе: форма собственности, юридический адрес;
    • сведения о заявителях – на какой должности, с какого времени трудятся. Подтверждающие документы – копия трудовой книжки, приказа о назначении, договора и т.д. прикладываются к жалобе;
    • дату и способ получения зарплаты;
    • данные о нарушении трудовых прав – сколько времени составляет задержка, какая сумма невыплаченных денег и т.д.;
    • просьбу принять меры к недобросовестному руководителю, привлечь его к уголовной ответственности, выплатить задолженность и компенсацию.

    Согласно ст.236 ТК РФ работник имеет право на денежную компенсацию за задержку заработной платы. Жалоба будет рассмотрена в течение 30 дней.

    Для получения расчета при увольнении сначала нужно письменно обратиться к работодателю. Если задолженность по зарплате и компенсация неиспользованных отпускных дней невыплачена, нужно обращаться с исковым заявлением в суд.

    Нет смысла обращаться в прокуратуру, если зарплата была «серой» и выплачивалась неофициально. Действия руководителя, не заключающего трудового договора с работником, могут классифицироваться как мошенничество или другой вид нарушения уголовного кодекса РФ.

    О проведении проверки по факту мошенничества

    Характерной чертой мошенничества является то, что потерпевший добровольно расстается со своими средствами или имуществом, в результате введения в заблуждение, обмана, сокрытия информации.

    Заявление состоит из трех частей:

    Возникла проблема? Позвоните юристу:

    +7 (499) 703-41-47 - Москва, Московская область
    +7 (812) 309-83-52 - Санкт-Петербург, Ленинградская область

    В тему: Cправка о среднем заработке для определения пособия по безработице

    • 1. Личные сведения заявителя.
    • 2. Описательная часть. Здесь нужно конкретно обрисовать происшествие, в результате которого пострадавший лишился денег или вещей, указав данные обвиняемого человека.
    • 3. Просьба разобраться в ситуации, восстановить законность, вернуть имущество и т.д.
    Правильное написание заявления на судебных приставов, на полицию

    В прокуратуру можно подать заявление на неисполнения своих обязанностей судебными приставами или работниками полиции. У заявителя должны иметься документы или их копии:

    • решение суда, мотивирующие деятельность судебных приставов;
    • заявление в исковую службу о требовании выполнения работы.

    В жалобе нужно указать личные данные приставов, которым поручено исполнение судебного решения, подробно описаны их действия или бездействие, перечень прилагаемых документов. Образец можно скачать тут:

    Подавая жалобу на действия или отсутствие деятельности полиции, нужно как можно подробнее описывать нарушения и неправомерные поступки сотрудников правоохранительных органов.

    Жалоба на коллекторов, на Сбербанк России

    Перед обращением в прокуратуру, нужно обратиться в коллекторское агентство или банк с просьбой не нарушать закон такими действиями как:

    • разглашение персональных данных заемщика;
    • телефонные звонки в ночное время суток;
    • представление их работников судебными приставами и т.д.

    Себе нужно сохранить копию со штампом банка или агентства. Если заявление отправлялось почтой – квитанцию.

    Как и любое другое, обращение в прокуратуру на проверку законности действий коллектров. сотрудников Сбербанка России, Русский Стандарт или прочих банков, подается в произвольной форме. Важно описать неприятные эпизоды и документально их подтвердить:

    • если беспокоят по телефону – необходимо взять распечатку звонков у оператора;
    • если посещают дома – нужно вызывать полицию и требовать составление протокола;
    • если приходят на работу – пригласить коллег в свидетели и т.д.
    Жалоба об оскорблении личности, клевету

    Заявление об оскорблении, унижении, клевете, и других неприличных действиях следует направлять в отделение полиции, по месту проживания ответчика. Для подачи жалобы нужен паспорт пострадавшего и доказательная база.

    • показания свидетелей, готовых подтвердить оскорбительные действия в отношении заявителя;
    • видео или аудио запись;
    • фотографии и др.

    Также нужно знать личные данные обидчика – в полиции не будут искать незнакомцев. Заявление пишется не позднее 10 дней от происшествия и должно содержать подробности инцидента. Участковый или сотрудники полиции проведут досудебное расследование и передадут дело в суд.

    В тему: Справка об отсутствии судимости

    Можно подать на ответчика в суд за оскорбление личности самостоятельно. Ссылка здесь :

    Жалоба в прокуратуру пишется, если оскорбивший является должностным лицом или полиция бездействует. По месту проживания или месту работы подается заявление в прокуратуру, в котором указываются личные данные ответчика, и излагается суть инцидента.

    Грамотно написать о неуплате алиментов

    УКРФ предусматривает уголовную ответственность за неуплату алиментов. Заявление о взыскании денег подается в суд, образец заявления можно скачать тут:

    Выплата алиментов начинается со дня подачи документов в суд. Признать родителя злостным неплательщиком может только суд. Непосредственным исполнением решения занимаются судебные приставы и если они не выполняют свою работу, следует обратиться в прокуратуру.

    Заявление в прокуратуру об угрозе жизни

    Заявления о шантаже, угрозе жизни и здоровью, о поджоге и других проявлениях агрессии к человеку или имуществу направляются в отделение полиции, где должно возбуждаться уголовное дело. Желательно иметь доказательства в виде писем, записей звонков или бесед, медицинское свидетельство побоев и т.д.

    Обращение в прокуратуру целесообразно, если правохранители бездействуют, чем подвергают материальной, моральной и физической опасности гражданина.

    О коррупционном, незаконном вымогательстве

    Если вы столкнулись с вымогательством или коррупцией, нужно незамедлительно обратиться в полицию или прокуратуру, до передачи денег. Следует внимательно запомнить или записать все детали:

    • требуемую сумму денег;
    • место встречи для передачи;
    • какие действия будут совершены в случае неуплаты и т.д.

    Работники правоохранительных органов должны принять меры по задержанию преступников.

    Как отозвать заявление в прокуратуру: что нужно знать об отмене жалобы?

    Забрать обращение из прокуратуры невозможно. Можно написать заявление о прекращении разбирательства вследствие исчерпания конфликта, что нужно будет доказывать. Например, если зарплата выплачена, нужно прилагать выписку из зарплатной книжки или распечатку из банка. Если компании ответчики исполнили обязательства, нарушения устранены, если произошло примирение сторон и есть подтверждение соответствующим бланком и т.д.

    Если поступило заявление о тяжком преступлении, или имеет место вред здоровью, имуществу дело не может быть закрыто.

    Особенности оформления отмены жалобы

    Любая жалоба в прокуратуру будет рассмотрена в установленный законом срок. Поэтому, подавая заявление, нельзя вносить ложные, или данные, несоответствующие действительности. При выявлении подобных фактов, заявитель будет обвинен в клевете по ст.306 УК РФ.

    Задать вопрос юристу

    Заявление в ОБЭП по факту мошенничества - образец, юридического лица, ООО

    Образец заявления в ОБЭП по факту мошенничества

    Изобретательность мошенничества не знает пределов. Существует большое множество людей, которые не хотят честно зарабатывать деньги, а желают получать их преступным путем, обманывая других или злоупотребляя их доверием.

    Что делать?

    В РФ каждый гражданин вправе самостоятельно решить – куда ему подавать заявление о совершенном в отношении него преступлении, предусматривающем ответственность за мошеннические действия. Заявление подается в органы прокуратуры или же в полицию. Какие сведения и информация должны присутствовать в таком заявлении и кому же все-таки его адресовать?

    Когда обращаться?

    Ответственность за мошеннические действия предусматривается 159 статьей УК РФ. Данный состав предусматривает наказание за противоправные действия лица, которые направлены на то, чтобы завладеть в собственность чужим имуществом или правом на него, при этом для достижения цели используется обман или же злоупотребление доверием потерпевшего лица. Действия мошенника должны при этом совершаться с умыслом, т.е. лицо осознает, что действует противоправно, желает, чтобы наступили определенные последствия и всячески старается их ускорить.

    Жаловаться на такие действия следует сразу же по обнаружении факта надувательства.

    Если вы считаете, что в отношении вас было совершено преступление в виде мошенничества или планируется его совершение, то незамедлительно обращайтесь с заявлением в соответствующие правоохранительные структуры, тем более, если действия преступника полностью соответствуют вышеуказанным критериям.

    В органы прокуратуры

    На основании действующего законодательства РФ прокуратура наделена полномочиями надзорной инстанции.

    Именно поэтому заявление о мошенничестве будет не только принято сотрудником прокуратуры, но и возбуждено уголовное дело, расследовано и направлено в суд только тогда, когда в других органах добиться справедливости не представилось возможным.

    В случае первичного обращения ваше заявление будет перенаправлено в органы полиции.

    Пошаговая инструкция к действию

    Так как мошенничество – это категория уголовных дел частно-публичного обвинения, то возбуждение дела возможно только при личном обращении потерпевшего или его законного представителя. Такие дела не подлежат прекращению в связи с примирением сторон (3 часть 20 статьи УПК РФ).

    Законодательство РФ предусматривает две формы, посредством которых может быть подано любое заявление о преступлении: устная и письменная. Если подача происходит посредством устной формы, то оформляется оно в виде протокола должностным лицом, принимающим такого рода документ. В нем должны быть отражены основные данные о заявителе (ф.и.о. паспортные данные, место проживания и регистрации, контактный телефон). Протокол должен быть удостоверен подписью лица, обращающегося в соответствующую структуру.

    Если же заявитель в силах самостоятельно написать письменное заявление, то он должен это сделать лично.

    До момента подачи заявления лицо предупреждается о том, что в случае ложного доноса с его стороны оно будет привлечено к уголовной ответственности по 306 статье УК РФ. Заявитель должен поставить свою подпись под этими словами.

    После того, как текст заявления составлен в произвольной форме, должностное лицо, принимающее ваше обращение, должно обязательно зарегистрировать его и выдать вам реквизиты. Если в полиции вам отказали в принятии заявления по каким-либо причинам, то вы можете направить его заказной корреспонденцией или же подать жалобу на действия полицейских в органы прокуратуры.

    После того как заявление зарегистрировано по факту обращения будет проведена предварительная проверка, по результатам которой будет вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по факту преступления (если лицо не установлено) или в отношении конкретного лица или отказано в возбуждении. Срок проверки – 10 дней с момента поступления, но возможно дальнейшее продление сроком по мотивированному постановлению лица, проводящего проверочные мероприятия.

    Схемы и фигуранты афер

    Юридические лица (кредитное мошенничество)

    Юридические лица являются субъектом мошенничества чаще всего при получении кредитов у банка, применяя в этом случае целые преступные схемы.

    Для этого представители подставного юридического лица создают имитацию деятельности структуры:

    1. оформляют новое ООО или иной субъект хозяйствования с полным набором соответствующей документации;
    2. арендуют помещение;
    3. создают видимость движения денег на счетах;
    4. подделывают договора, накручивают репутацию и т.д.

    Выявление таких сложных и зачастую крайне запутанных схем – это дело ОБЭП.

    По сути, для начала такой проверочной деятельности какого-либо заявления не требуется, но чаще всего работа правоохранителей начинается после официального обращения представителя банка.

    Самый яркий пример последних лет мошенничества с юридическими лицами – это хищения в Сбербанке РФ (Мещанское, Старомыское и Люблинское отделения). Потери в результате противоправных действий составили в общей сложности более 35 миллиардов рублей. Эта сумма получилась в результате выдачи кредитов (2006-2007 гг.) по поддельным документам юридическим и физическим лицам. Указанные сотрудники предприятий в кредитных договорах никогда не работали в указанных структурах. Для успешного кредитования подготавливался целый пакет поддельной документации. После предоставления кредита вся сумма переводилась на счета подставных фирм, а затем обналичивалась.

    Мошенничество в сфере кредитования базируется на доверчивости граждан.Статья расскажет о схемах афер .

    Физические лица по факту невозврата денежных средств

    Подавать ли заявление в том случае, когда должник не возвращает определенную сумму ранее одолженных денежных средств, должен решать каждый самостоятельно.

    Все зависит от того, какого эффекта вы желаете достигнуть своими действиями:

    1. Привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее мошеннические действия. В этом случае обращение в ОБЭП – разумное и правильное решение. На основании предоставленных вашим и собранных правоохранительными органами доказательств будет выноситься решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении. Если вынесено постановление об отказе, то нередко основанием к этому является наличие гражданско-правовых отношений, которые подлежат разрешению в судебном порядке (штатский трибунал). В этом случае обжалование решения правоохранителей не приведет ни к какому результату, а лишь затянет процедуру разрешения конфликта.
    2. Возврат денежной суммы. При такой ситуации уместней будет сразу же прибегнуть к помощи штатского трибунала, а не обращать в ОБЭП. Одновременно с этим можно направить заявление и в правоохранительную структуру с целью проведения проверочных мероприятий по поводу того, имеет ли место быть состав мошенничества в действиях должника. При таком раскладе данное обращение может послужить поводом к более быстрому возврату средств должником с целью избежать уголовной ответственности.

    Лучшим вариантом решения (обращаться или нет в ОБЭП) будет консультация грамотного юриста с изложением ему всех обстоятельств дела.

    Должностные лица

    Должностные лица в РФ зачастую становятся субъектами состава преступления в виде мошенничества. Хрестоматийным примером такого преступления является присвоение денег лицом, обещавшим передать их третьему субъекту в виде взятки.

    Заявление в этом случае подается в общем порядке с указанием конкретного должностного лица, которое совершило преступление.

    Мошенничество в последнее время стало довольно распространенным преступлением в адвокатской деятельности. Ярким примером недобросовестной деятельности адвоката является приговор суда Н. области, где родственники задержанного гражданина Е. и обвиняемого в совершении разбойного нападения с оружием, а также убийстве, решили воспользоваться услугами адвоката, довольно «популярного» и востребованного в этом регионе. Адвокат, который впоследствии станет обвиняемым по 159 статье УК РФ, всячески старался произвести нужное впечатление: называл множество фамилий должностных лиц, панибратски о них отзывался, создавая впечатление близких отношений с ними.

    Также, в ходе приватного разговора адвокат упомянул, что все можно решить по определенным расценкам, установленным в регионе. Родственники, желая спасти гражданина Е. и облегчить его участь, передавали адвокату нужные суммы денег. Адвокат сетовал, что перенаправил деньги необходимым лицам, но они не решили вопрос в нужную сторону, неоднократно заявлял, что денег недостаточно. Несмотря на большие суммы, поступающие от родственников, Е. был приговорен к 20 годам лишения свободы.

    Родственники обратились в правоохранительные структуры с заявлением о недобросовестности адвоката. В результате проверок было выявлено, что никаких денег адвокат никому не передавал, а они оседали на его банковских счетах. Не стоит упоминать, что и лица, передающие деньги для взяток, также подлежат уголовной ответственности.

    Еще одним случаем мошеннических действий адвоката выступает принятие гонорара за представительские интересы в суде, но непринятие никаких мер к выполнению своих обязанностей в связи с сильной загруженностью, нежеланием их выполнения или по другим мотивам.

    Заявление в ОБЭП о мошенничестве

    Заявление по факту мошенничества – это официальный документ в виде обращения потерпевшего лица или лиц к должностному лицу правоохранительных структур.

    Заявление не является документом, содержащим просьбу устранить нежелательные последствия или само нарушение, а, в первую очередь, требует восстановления нарушенных прав и устранения негативных явлений от совершенного преступления.

    Как составить?

    Конкретного образца, по которому составляется текст заявления о мошенничестве, не существует, так как каждый индивидуальный случай требует отражения определенных обстоятельств и указания конкретных фактов. Правда, законодательством предусматривается ряд требований к общей форме такого документа, а также к некоторой информации, которая должна быть отражена независимо от того, по какому поводу подается заявление.

    Так как любое заявление о преступление – это уже документ, служащий одним из доказательств виновности лица, то к нему предусматриваются определенные требования (83, 84 и 166 статьи УПК).

    Начинается обращение в стандартной форме – с «шапки» в верхнем правом углу.

    Здесь должна быть отражена следующая информация:

    1. орган или должностное лицо, которому адресовано заявление;
    2. сведения о заявителе (Ф.И.О. паспортные данные, место проживания, контактный телефон).

    Далее обязательно должна следовать пометка о том, что лицо предупреждено об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и за ложный донос. Под этими словами проставляется дата и подпись заявителя.

    Затем посреди листа указывается наименование документа («ЗАЯВЛЕНИЕ»), после чего лицо в свободной форме излагает обстоятельства совершенного в отношении него преступления. Начать лучше с даты, времени и места, где оно было совершено. Не забудьте указать информацию о лицах, которые, по вашему мнению, причастны к совершенному преступлению.

    Завершается основная часть заявления словами: «Прошу привлечь (Ф.И.О. ли неустановленное лицо) к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного 159 статьей УК РФ». Под этими словами обязательно проставляется дата написания и подпись лица, заявляющего о преступлении, с расшифровкой.

    Если к тексту вы желаете приложить какие-либо другие бумаги, то до того, как поставить последнюю подпись укажите списком наименование всех документов в приложении. Такими важными доказательствами могут выступать: фото, видео или аудио материалы, подтверждающие виновность определенных лиц, расписки, письма, договора и другие документы.

    Скачать образец заявления в ОБЭП о мошенничестве можно здесь:

    Подлежит ли возврату уцененный товар? Узнайте здесь .

    Для оформления декретного отпуска папе нужно собрать документы. В статье есть перечень .

    Рассмотрение

    Как говорилось ранее, для разрешения вопроса о наличии или отсутствии признаков состава преступления правоохранителям выделяется время в 10 дней с момента регистрации обращения. Не исключено продление срока проверки.

    Так, в ходе проверочных мероприятий сотрудники ОБЭП должны не только изучить и исследовать предоставленным им документы, но и сделать соответствующие запросы в необходимые структуры, опросить возможных фигурантов материала, свидетелей и других лиц, которые будут упоминаться, выдвинуть несколько версий произошедшего, а также проверить каждую из них.

    По результатам проведенной проверки дознаватель (сотрудник ОБЭП) должен вынести мотивированное постановление о решении по материалу проверки: возбудить уголовное дело, передать в соответствующие структуры для возбуждения или отказать в возбуждении. Любое из решений должно быть незамедлительно направлено заявителю.

    Решение сотрудника ОБЭП может быть обжаловано в установленной законом форме в вышестоящую инстанцию или в прокуратуру.

    Если вы – жертва мошеннических действий, то обязательно пишите соответствующее заявление в правоохранительные службы. Для этого обратитесь в отделение полиции по вашему месту жительства и изложите суть произошедших событий дежурному сотруднику, напишите заявление и ждите грамотного и компетентного решения со стороны правоохранителей. Умалчивание о произошедшем может только усугубить ситуацию, так как виновное лицо будет чувствовать свою безнаказанность.